浙江稠州商业银行成功堵截跨国电信诈骗为企业挽回损失96300美元

近日，一家远在德国的企业为浙江稠州商业银行送来了跨国感谢锦旗，感谢稠州银行在处理涉案账户方面的专业性和高效性，以及为维护客户合法利益所作的积极行动，为稠州银行当机立断、迅速响应的金融服务和为企业成功挽回大额损失的正义之举点赞。

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今年2月，稠州银行一外汇客户收到其贸易对手从国外汇入的贸易货款，次日，该行工作人员收到汇款公司中方联系人电话，表示其邮箱被电信诈骗团伙恶意攻击，篡改了收款人信息，导致被诈骗96300美元，客户已在德国报警，希望稠州银行对其提供帮助。了解到相关信息后，稠州银行第一时间对该收款账户进行紧急排查，并对该账户采取临时止付管控措施，成功堵截涉案资金并协助客户全额追回了损失。为此，该德国企业经过层层委托，近日终于将跨国感谢锦旗交到了稠州银行工作人员手中。

近年来，随着全球化的推进和经济的持续复苏，越来越多的市场主体加入了国际贸易，狡猾的电信诈骗团伙也盯上了这些外贸主体。然而跨国电信诈骗取证不便，沟通不畅，追讨更是难上加难。稠州银行作为一家优秀的服务外贸主体的市场银行，近年来提出了“一带一路的特色银行、新兴业态的先行银行”的战略定位，在防范电信诈骗方面始终切实履行银行机构的主体责任，牢筑银行反诈铜墙铁壁。据稠州银行运营管理部门负责人介绍，2024年上半年，该行已成功堵截柜面风险业务事件179起，并通过劝阻等方式为客户挽回经济损失128.45万。稠州银行运营管理部门负责人表示，下一步将持续做好反诈宣传工作，让反诈宣传工作常态化、长效化，牢牢守护客户资金安全。